Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 25.03.2011 |
| Кворум зборів** | 73.1000000 |
| Питання порядку денного: | Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Правлiння Товариства. Всi пропозицiї до перелiку питань порядку денного надавало Правлiння Товариства. Перелiк питань порядку денного, що розглядалися зазначеними зборами: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв . 2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 р. 3. Затвердження звiту Спостережної ради. 4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження балансу та рiчного звiту за 2010 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строк та порядок виплати дивiдендiв. 7. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Про затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 10. Обрання (переобрання) правлiння Товариства; 11. Обрання (переобрання) наглядової ради Товариства; 12. Обрання (переобрання) ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Прийняття рiшення про анулювання лiцензiї з професiйної дiяльностi на фондовому ринку; депозитарна дiяльнiсть, а саме дiяльнiсть з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ЗАТ "Професiонал". 14. Про розпуск i подальшу лiквiдацiю змiшаної компанiї "Professional Interservice srl" Результати розгляду питань: По всiм проектам питаннь порядку денного , що розглядалися бiльшiстю голосiв були прийнятi рiшення "За". |