Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 71.5
Опис Чергові (річні) загальні збори товариства проведені згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку,покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рішення:
1.1 Голова Зборів: Ширяєва Н.І. - голова наглядової ради. Секретар Зборів: Дмитрієнко О.В.- бухгалтер
1.2 Лічильна комісія: Голова - Грущенко Л.В. Члени - Церна В.И.
2. Дати оцінку роботі раді правління за звітний період - задовільно.
3. Затвердити протокол засідання Наглядової Ради.
4. Затвердити звіт та висновки ревізора.
5. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012р.
6. Затвердити порядок нарахування дивідендів за привілейованими акціями у 2012 р. Затвердити порядок покриття збитків Товариства.
7. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного разу з дати прийняття цього рішення. Право підписання таких правочинів надати голові правління товариства.
Рішення з 1 питання по 7 питання порядку денного, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.