Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.03.2014
Кворум зборів** 67.72
Опис Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд та затверждення звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. 3. Розгляд та затверждення звiту наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 4. Розгляд та затверждення звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 5. Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. 6. Обрання (переобрання) правлiння, наглядової ради, Ревiзора. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити наступний склад робочих органiв: Голова зборiв - Буяжди А. В., Секретар зборiв - Кульчицька Н.Б. Голова лiчильної комiсiї - Грущенко Л.В. Член лiчильної комiсiї - Церна В.И. Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдi - до 10 хв. - виступи - до 5 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом "одна акцiя - один голос", бюлетенями. Для прискорення ходу зборiв дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатiв попереднього окрiм пов'язаних питань. Нiхто з учасникiв зборiв не може виступити без згоди голови зборiв. Голова зборiв може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акцiонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тiльки з того питання, яке обговорюється. Диктофонi або будь-якi iншi записи, проведенi пiд час проведення зборiв, не можуть вважатися документом або фактом пiдтвердження будь-якої iнформацiї, оголошеної на зборах, окрiм протоколу зборiв акцiонерiв, складеного та пiдписаного вiдповiдно до вимог чинного законодавства України головою зборiв i секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафiксованi рiшення з питань порядку денного. 2. Схвалити та затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. 3. Схвалити та затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 4. Схвалити та затвердити звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2013 рiк. 5. Виплатити дивiденди по привiлейованим акцiям у розмiрi 5 вiдсоткiв до їх номiнальної вартостi вiд розмiру одержаного Товариством прибутку у вiдповiдному роцi. Решту суми прибутку за 2013 р. у сумi 49,0 тис.грн. залишити на рахунку "Нерозподiлений прибуток". 6. Переобрати попереднiй склад правлiння, наглядової ради, а Ревiзора залишити без змiн. Склад правлiння: Голова правлiння: Буяджи Анатолiй Васильович, Член правлiння: Сегодiна Наталiя Павлiвна Член правлiння :Щербаков Микола Iванович, Член правлiння: Стрескул Володимир Миколайович Член правлiння: Герасименко Вячеслав Дмитрiєвич Склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради:- Дмiтрiєнко Олена Володимирiвна Член Наглядової ради:- Палямар Василь Семенович Член Наглядової ради:- Пащенко Станiслав Вiкторович Ревiзор - Грущенко Любов Володимирiвна. Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" акцiонерiв вiд присутнiх на засiданнi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.