Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.03.2015
Кворум зборів** 70.5
Опис Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1.Обрання голови секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2.Розгляд та затвердження звiту виконав чого органу Товариства за 2014 рiк. 3.Розгляд та затвердження звiту наглядо вої ради Товариства за 2014 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 5.Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. 6. Обрання (переобрання) правлiння, наглядової ради,Ревiзора. 7.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом року. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити наступний склад робочих органiв: Голова зборiв - Буяжди А. В., Секретар зборiв - Кульчицька Н.Б. Голова лiчильної комiсiї - Нiколаєнко В.Т. Член лiчильної комiсiї - Грущенко Л.В. Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдi - до 10 хв. - виступи - до 5 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом "одна акцiя - один голос", бюлетенями. Для прискорення ходу зборiв дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатiв попереднього окрiм пов'язаних питань. Нiхто з учасникiв зборiв не може виступити без згоди голови зборiв. Голова зборiв може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акцiонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тiльки з того питання, яке обговорюється. Диктофонi або будь-якi iншi записи, проведенi пiд час проведення зборiв, не можуть вважатися документом або фактом пiдтвердження будь-якої iнформацiї, оголошеної на зборах, окрiм протоколу зборiв акцiонерiв, складеного та пiдписаного вiдповiдно до вимог чинного законодавства України головою зборiв i секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафiксованi рiшення з питань порядку денного. 2. Схвалити та затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2014 рiк. 3. Схвалити та затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 4. Схвалити та затвердити звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2014 рiк. 5. Виплатити дивiденди по привiлейованим акцiям у розмiрi 5 вiдсоткiв до їх номiнальної вартостi вiд розмiру одержаного Товариством прибутку у вiдповiдному роцi. 6. Попереднiй склад пралiння, наглядової ради, Ревiзора залишити без змiн. 7. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попередне схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного разу з дати прийняття цього рiшення. Право пiдписання таких правочинiв надати головi правлiння товариства. Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" акцiонерiв вiд присутнiх на засiданнi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.