Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.03.2017
Кворум зборів** 65.82
Опис Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Обрання членiв Наглядової ради. 4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 5. Обрання Ревiзора. 6. Затвердження умов цивiльно-правового договору, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором. 7. Обрання Правлiння Товариства. 8. Затвердження умов трудових (цивiльно-правових) договорiв, що укладатимуться з Головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди. 9. Розгляд та затвердження звiту виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. 10. Розгляд та затвердження звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 11. Розгляд та затвердження звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 12. Затвердження рiчного звiту Товариства. 13. Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. 14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Питання порядку денного усi розглянутi та прийнято рiшення (згiдно проектiв рiшень) 100% голосiв "за", якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, окрiм 3, 5 та 7 питання кандидатури обранi шляхом кумулятивного голосування.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.