Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.03.2018
Кворум зборів** 68.23
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликались та вiдбулись 30.03.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 68,23%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих рiшень на загальних зборах з питань порядку денного: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту загальних зборiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб - Голова лiчильної комiсiї Нiколаєва Валентина Трохимiвна, Член лiчильної комiсiї - Грущенко Любов Володимирiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню позачергових загальних зборiв. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: - доповiдi - до 10 хв. - виступи - до 5 хв. Голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборiв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з перелiку питань, що виносяться на голосування. Для прискорення ходу зборiв дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатiв попереднього, окрiм пов'язаних питань. Нiхто з учасникiв зборiв не може виступити без згоди голови зборiв. Голова зборiв може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акцiонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тiльки з того питання, яке обговорюється. Хiд загальних зборiв або розгляд окремого питання за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв чи самих зборiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв. Бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (представнику акцiонера) за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Прийнято рiшення: Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Буяжди Анатолiя Васильовича, секретарем Кульчицьку Наталю Борисiвну. 3. Розгляд та затвердження звiту виконавчого органу Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2017 рiк - роботу виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2018 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2017 рiк - роботу Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. 5. Розгляд та затвердження звiту Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк - роботу Ревiзора Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. 7. Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. Прийнято рiшення: Не виплачувати дивiденди по простих акцiях за минулий 2017 рiк та спрямувати суму чистого прибутку, що залишився, на розвиток дiяльностi Товариства. Виплатити дивiденди по привiлейованим акцiям у розмiрi 5 вiдсоткiв до їх номiнальної вартостi вiд розмiру одержаного Товариством прибутку у вiдповiдному роцi за рахунок резервного фонду. Питання порядку денного усi розглянути, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): - ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/в ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): д/в ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства -д/в
Інше (зазначити): д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

так