Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Ревiзор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Грущенко Любов Володимирiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1943 |
| Освіта | Середня- спецiальна,бухгалтер |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Булдинське заводоуправлiння, старший економiст- фiнансист |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Рвiзор здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства та перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): Призначена на посаду Ревiзора вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011 року. 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: старший економiст- фiнансист, старший бухгалтер. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Фетiсов Євгенiй Спиридонович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1949 |
| Освіта | Середня- спецiальна,технiк - механiк |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Об'єднання "Лена"- слюсар. |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Також до компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень директора (виконавчого органу) Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором (виконавчим органом), встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора (виконавчого органу) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора (виконавчого органу); обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був призначений на посаду Члена Наглядвої ради. 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: слюсар, слюсар- ремонтник. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Лукашов Iван Iллiч |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1949 |
| Освіта | Середня- спецiальна, технiк - механiк |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Слюсар- ремонтник (Одеський припортовий завод) |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Також до компетенцiї Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень директора (виконавчого органу) Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором (виконавчим органом), встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора (виконавчого органу) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора (виконавчого органу); обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був призначений на посаду Члена Наглядвої ради. 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: Старший iнженер - економiст виробництва амiаку, iнженер- економiст. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Ширяєва Неля Iванiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1941 |
| Освіта | Вища,економiка та органiзацiя, iнженер-економiст |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Старший iнженер - економiст виробництва амiаку (Одеський припортовий завод) |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова Наглядововї ради органiзує її роботу, скликає засiдання Наглядововї ради та головує на них. Також до компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень директора (виконавчого органу) Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором (виконавчим органом), встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора (виконавчого органу) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора (виконавчого органу); обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був призначений на посаду Голови Наглядової ради. 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: Старший iнженер - економiст виробництва амiаку, iнженер- економiст. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Голова правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Буяджи Анатолiй Васильович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1938 |
| Освіта | Середня-спецiальна,технiк- механiк |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ОПЗ, зам.нач.цеха амiаку по облад. |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Виконання рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв; Визначення кiлькостi видiв акцiй та облiгацiй, якi випускаються Товариством та спiввiдношенням мiж рiзними видами акцiй та облiгацiй; Затвердження висновкiв експертної комiсiї, яка проводить оцiнку майнових (або зв'язаних з ними) внескiв акцiонерiв; Розгляд та затвердження порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства; Голова правлiння Товариства має право розглядати iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих якi вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства. Голова правлiння має право вирiшувати такi питання: Здiйснення керiвництва оперативною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Готує питання, якi пiдлягають розгляду на Загальних Зборах Акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Визначає умови оплати працi персоналу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за виключенням тих осiб, умови оплати працi яких у вiдповiдностi з цим Статутом визначаються iншим органом Товариства. Затверджує зразки печаток, штампiв, фiрмових бланкiв, товарних знакiв та iнших реквiзитiв Товариства. Визначає органiзацiйну структуру Товариства в межах органiзацiйної структури визначеної Наглядовою радою Товариства. Затверджує внутрiшнi документи Товариства, якi не вiднесенi цим Статутом до затвердження iншими органами Товариства. Голова правлiння у межах своєї компетенцiї без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдношеннях з iншими юридичними та фiзичними особами в Українi та за її межами, укладає договори вiд iменi Товариства, видає доручення, керує дiяльнiстю Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства, здiйснює прийом на роботу та звiльнення з роботи персоналу Товариства. Видає розпорядження та накази, якi обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. В своїй дiяльностi Голова правлiння керується рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, положеннями Статуту, а також чинним законодавством України. Голова правлiння Товариства виконує iншi функцiї за дорученням вищих органiв Товариства. Голова правлiння має право доручити вирiшення окремих питань, якi входять до його компетенцiї, керiвникам структурних пiдроздiлiв. Голова правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки заподiянi Товариству своїми неправомiрними дiями, а також дiями з перевищенням своїх повноважень. На час вiдсутностi Голови правлiння його обовiязки виконує особа, яка призначається Головою правлiння наказом по Товариству. Розмiр виплаченої винагороди: За виконання посадових обов'язкiв Голови Правлiння у звiтному перiодi посадовiй особi було нараховано заробiтну плату у розмiрi - 54229 грн., Винагороду у будь-якiй iншiй формi посадова особа не отримувала. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був переобраний на посаду Голови Правлiння на новий строк 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: Начальник дiлянки насосно-компресорного устаткування, зам.нач.цеха амiаку по облад, Голова правлiння. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Вiльнер Лев Давидович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1951 |
| Освіта | Середня- спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Слюсар- ремонтник (Одеський припортовий завод). |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Як Член правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод; Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв; Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства; Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною:Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був призначений на посаду Члена Правлiння 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: монтажник, слюсар- ремонтник. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Журавель Олександр Григорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1973 |
| Освіта | Середня- спецiальна, жIд транспорт- механiк |
| Стаж керівної роботи (років) | 7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Майстер (Кооператив "Професiонал") |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Як Член правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод; Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв; Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства; Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною:Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був призначений на посаду Члена Правлiння 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 7. 6. Перелiк попереднiх посад: майстер. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Член правлiння (Головний бухгалтер) |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Нiколаєва Валентина Трофимiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1942 |
| Освіта | Вища, машини та апарати хiм. виробництва, iнженер- механiк |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заст. Начальника кошторисно-договiрного вiддiлу (Одеський припортовий завод) |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Як Головний бугалтер: Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi. забезпечує представлення повної iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi товариства, надає податкову , статистичну та фiнансову звiтнiсть товариства. Як Член правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод; Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв; Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства; Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною:Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. 2. За виконання посадових обов'язкiв Головного бухгалтера у звiтному перiодi посадовiй особi було нараховано заробiтну плату у розмiрi - 46222 грн. За виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння посадова особа не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року була призначена на посаду Члена Правлiння 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад:Гол iнженер- кошторисник ЦЦР, Заступник Начальника кошторисно- договiрного вiддiлу, Головний бухгалтер, Член Правлiння. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Посадова особа | фізична особа |
| Посада | Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи | Щербаков Микола Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий | № , виданий |
| Рік народження | 1954 |
| Освіта | Середня- спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) | 23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Одеський РСМУ №6 - прораб |
| Опис | 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Як Член правлiння: попередньо розглядає усi питання, якi вiдповiдно до цього Статуту повиннi виноситися на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради Товариства та готує вiдповiднi документи i проекти рiшень з цих питань; Готує пропозицiї щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзує виконання планiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства; Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою Товариства, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними; Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством чинного законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; Органiзує розробку, розглядає i попередньо затверджує фiнансовий план, бюджет на вiдповiдний фiнансовий рiк, рiчний звiт Товариства; Затверджує проект плану i бюджету Товариства в цiлому та проект стратегiї розвитку Товариства на вiдповiдний перiод; Затверджує бiзнес-план i бюджет фiлiй Товариства та звiти про їх виконання за вiдповiдний перiод; Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв; Органiзує i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства: Затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи (у тому числi типовi форми документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства; Затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, необхiднi для його виконання; Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри i термiни премiювання; Подає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт i баланс Товариства: Затверджує базовi тарифи на послуги Товариства: Створює пiдроздiли, необхiднi для досягнення цiлей i завдань Товариства, за умови входження їх у затверджену органiзацiйну структуру Товариства: Визначає розмiр, джерела формування i порядок використання фондiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства; Органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi: Приймає рiшення про списання дебiторської заборгованостi, що визнана безнадiйною:Приймає у межах своєї компетенцiї з усiх питань рiшення, якi оформлюються вiдповiдними протоколами засiдань Правлiння i доводяться до виконання наказами Голови Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства; Приймає рiшення з iнших питань, зв'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.Рiшення Правлiння, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2011 року був призначений на посаду Члена Правлiння 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 23. 6. Перелiк попереднiх посад: майстер, прораб. 7. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |